1. Narcotráfico: de acuerdo a los informes de las agencias internacionales de la lucha contra el narcotráfico, el comercio del oro es el mecanismo más eficiente para el lavado de dinero
2. Tráfico de armas, explosivos y contrabando: se ha detectado la operación de redes internacionales en el mercado negro de tráfico ilegal de armas pequeñas, lo cual incentivado por el contrabando de explosivos, favorece el crecimiento de la actividad minera informal.
3. Mayoristas del mercado informal del oro: los acopiadores legales –Plantas de Beneficio, favorecen la actividad informal al comprar el mineral extraído en forma ilícita o ilegal.
4. Intereses políticos de mantener la informalidad, de tal forma de tener a mano un elemento generador de promesas electorales y rédito político.
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